强化履职担当，积极做好反洗钱日常工作

为贯彻落实好中国人平易近银行反洗钱治理有关划定，切实维护国度金融平安，农刊行宁都县支行积极相应上级行号令，组织反洗钱职员进修相关文件，连续推动反洗钱培训、鼓吹及自查自纠事情，进一步强化内控合规治理，施展好政策性银行反洗钱本能机能作用。

注重理论进修，做到有据可依。为进一步增强员工反洗钱事情才能，进一步夯实反洗钱事情理论根基。该行反洗钱事情职员积极加入上级行开展的反洗钱事情培训，积极进修上级行下发的进修文件，体系进修了客户开户前尽职查询拜访流程、反洗钱相关材料获取及保留办法、客户身份辨认、客户洗钱风险品级评定、可疑生意业务处置等方面的理论常识，同时进一步明白了反洗钱事情职员的职责分工，使相关岗亭的事情职员可以或许加倍纯熟地掌握反洗钱营业操作流程，更好地实行反洗钱职责。

增强政策宣讲，做到广而告之。在开展反洗钱培训的同时还要做好相关政策宣讲事情，增强"大众对反洗钱事情的熟悉，进步"大众反洗钱意识。为此该行开展了情势多样的反洗钱鼓吹事情。一是开展阵地鼓吹，应用业务网点的电子显示屏及LED显示屏滚动播放反洗钱的典型案例、鼓吹视频及鼓吹口号，同时在业务年夜厅显眼处张贴鼓吹海报、摆放鼓吹折页，对来行解决营业的客户进行反洗钱鼓吹；二是深刻社区做好户外鼓吹，支行事情职员深刻周边社区、黉舍、商户开展线下鼓吹，经由过程发放鼓吹手册、查询拜访问卷及开展示场讲座等情势直接与群众交流，进行面临面鼓吹，有用地扩展了鼓吹笼罩面；三是应用收集媒体做好线上鼓吹，支行员工经由过程群发鼓吹短信、在客户微信群及同伙圈转发鼓吹视频等方式对反洗钱相关政策进行鼓吹，进一步进步了鼓吹效力。

开展自查自纠，做到常抓不懈。依照上级行要求深刻开展了反洗钱自查事情，对反洗钱事情的开展环境、职员设置装备摆设环境、新开及存量客户身份辨认环境、反洗钱材料记载及保留环境、客户风险品级认定及治理环境、年夜额和可疑生意业务处置及申报执行环境、培训鼓吹环境等进行了自查自纠事情。

下一步，该行将以本次反洗钱培训及自查事情为契机，进一步增强对员工的反洗钱培训，加倍深刻进修贯彻反洗钱文件精力，完美客户治理及风险防控，守好反洗钱一线阵地。（许戈功）

责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳

严明声明：本网易号信息宣布从未与任何第三方网站或平台授权互助，请读者审慎甄别，严防受骗上当。